国家电投集团财务有限公司召开2020年度“三会”

2021年4月19日至20日国家电投集团财务有限公司2020年度股东会、第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第八次会议及各专业委员会会议在京举行。本次会议采取现场会议结合电话会议的形式召开。财务公司党委书记、董事长徐立红主持董事会、股东会，各股东单位代表、董事、监事参加会议，集团公司法人治理部领导、公司第二届董事会拟任董事、公司领导班子成员及有关部门负责人列席会议，常年法律顾问律师对会议进行全程见证。

会前，董监事和股东代表现场观摩了司库管理中心及全球司库运营管控平台，听取系统功能的展示汇报，认为财务公司在“十四五”开局之年开创性实现数字化转型升级，为将集团公司资金管理推向全新领域和更高水平作出了积极贡献。

会上，徐立红首先按照集团公司要求，通报财务公司在2020年首次集团公司系统董事会运行评价考核中获评“优秀”，对评价意见进行反馈，提出进一步完善董事会授权制度和授权管理事项清单等四个方面的改进意见。会议期间，与会股东代表、董事、监事认真审议各项议案，听取2020年度总经理工作报告，决议通过2020年度董事会工作报告、监事会工作报告、第二届董事会、监事会换届选举等共18项议案。

股东代表和公司董事、监事对财务公司2020年在董事会运行、经营效益、科技创新等方面取得的优秀成绩表示祝贺，对财务公司不断提升金融服务质量、为股东及成员单位提供及时有力的资金保障和债务优化服务给予高度肯定，对财务公司在持续保持监管合规和较好监管评价的基础上，坚持分红给予股东良好回报表示感谢。希望财务公司2021年工作进一步强化公司治理、风险管控、监管合规等工作，继续保持高质量发展态势。

会议选举产生了第二届董事会及5个专业委员会、第二届监事会。徐立红表示，过去三年，财务公司在集团公司领导和相关部门的指导帮助、各股东单位的大力支持、一届董监事及委员的关心指导下，实现三年三跨越和“十三五”圆满收官。新一届董事会将继续在集团公司党组的坚强领导下，在新一届监事会的监督指导下，团结带领财务公司领导班子和全体干部员工以为股东创造价值为根本，依法履职、用心担当、持续奋斗，全力构筑数字化智慧化金融服务体系，加速推进财务公司“国际化、创新型、一流”战略，为集团“2035一流战略”第二阶段目标任务落地做出新的更大贡献!