深学笃行促发展 对标一流建新功⑤丨以一流董事会建设赋能公司高质量发展

主题教育开展以来，财务公司对标国企改革深化提升行动、国资央企建设世界一流企业、公司治理最新监管要求，积极吸收运用集团公司“1+5+N”董事会运作体系的精髓要义和实践成果，承接做实“穿石”行动，围绕董事会“定战略、作决策、防风险”的核心职能，坚持创新驱动发展，开展赋能型董事会建设，发挥战略引领作用，进一步增强公司服务集团、业务创新和风险防控能力，着力打造具有金融特色的一流董事会建设“样板间”。

抓顶层设计促公司治理夯本固基

财务公司贯彻落实“两个一以贯之”要求，巩固主题教育期间好经验好做法，着眼长远常效，加快构建中国特色现代企业制度。今年以来，着力健全完善“一章程、二清单、六规则”权责体系，滚动修订公司《章程》《贯彻落实“三重一大”决策制度实施办法》《董事会决策及授权决策事项清单》等10项公司治理基本制度，完成“穿石”管理提升行动项，各治理主体权责边界更科学清晰、行权运转更高效顺畅，公司治理制度体系和管理机制实现从规范性向科学性、有效性跃升，具有财务公司特色的现代企业制度已日臻完备。

抓治理合力促公司高质量发展

将加强董事会建设、发挥董事会作用作为改革发展战略引擎，聚焦涉及公司改革发展的重大事项，通过探索建立一系列董事会、党委、经理层协同机制，凝聚合力、同向发力，共同推动公司高质量发展。公司全体董事监事与13家股东代表、公司党委、领导班子、公司中层40余人，开展大范围、集中式、联合性专题调研，形成10个方面行动项，纳入公司年度重点工作，领导班子挂牌督办，董事会定期跟踪闭环，有效增进了解、汇聚众智、推动共赢。

发挥董事会战略引领作用，由公司董事长、总经理、集团专职董事带领公司班子组建一流董事会建设专题调研组，与同业财务公司和金融科技头部企业开展广泛调研交流，凝聚发展共识，为财务公司研究在新监管环境下坚持战略定力、创新战略路径、实现战略突破发挥积极作用。发挥专职董事专家桥梁纽带作用，共同开展赋能型董事会建设和融投业务金融服务专题研究，创新工作方法，拓展服务领域，指导公司形成专项工作方案；共建“领航”专家库，开展专业论坛讲座，分享市场前沿理论实践；与公司一起送服务进西藏，在西藏国资委“国资大讲堂”中分享集团公司治理经验，助力地方国资公司治理，落实央企责任，扩大集团和财务公司影响力；共赴专职董事其他任职单位，为双方把脉搭桥，共促发展。

抓支撑保障促核心职能全面履行

承接集团董事会建设良好实践，紧紧围绕董事会核心职能定位，精心部署，做实做细支撑保障，各项工作取得显著成效。系统谋划公司发展战略，专职董事参加公司重要会议，年初对“十四五”规划实施纲要修编进行指导，年末对实施纲要推进情况及下一步工作部署开展评估研讨。严格执行会前充分沟通落实、专委会提前审议、现场会议等各项会议机制，规范会议安排和提案管理，按季跟踪督办、半年专项审计，充分保障三会高效决策和全面闭环管理。全年规范召开三会21次，研究50余项议案及报告。

充分发挥专委会专家智囊作用，重点抓风险防控质量提升，风险管理委员会共审议18项议案，强化对重大风险管控监督的有效性、权威性和独立性。做实做细各项支撑保障，强化年度计划管理，组织完成25项年度董事会建设重点行动项；组织参加监管公司治理培训，开展财务公司行业监管新规专题学习，对行业主要政策法规进行专项汇编、政策解读和宣贯，加强“学习型”董事会自身能力建设；全面开放协同办公系统，定期发布金融动态，邀请参加公司重要会议、自主选择参加重要专题座谈和专家讲座，畅通多层级信息沟通渠道；高度重视董监事股东单位履职意见建议落实，及时列入工作计划，定期督办汇报；全面对标行业监管法人治理评估新要求，实施查漏补缺长效闭环管理，充分发挥以评促优作用；用好二级单位法人治理结对共建机制，组织开展共建活动，共享经验成果，提升董办研究合作和支撑保障共建能力。

赋能型董事会建设是积极落实国资委新一轮国企改革深化提升行动和集团公司一流董事会建设部署的重要举措，是财务公司在主题教育期间研究落实新监管环境下发挥董事会作用推进公司高质量发展的创新实践。下一步，公司将以穿石之功，继续聚焦战略发展重点难点，充分发挥董事会核心功能，凝聚各方力量，在全面深化改革创新的同时，激发高质量发展内生动力，不断推进公司治理效能全面提升。